（5）监事会建议时。并决定其报答事项和惩事项；5%的股权的议案》、《关于提请公司召开股东大会审议董事情更事项的议案》等议案62012.152015年第三次姑且股东大会审议《关于公司三年及一期审计演讲的议案》演讲期内，1第一届董事会第四次会议审议永翔商业、汇阜投资、汇和投资向公司增资、点窜公司章程的议案、公司受让张丽玉、吴正钦所持杨梅州电力股权的议案52012.102014年第二次姑且股东大会审议《关于修订申请初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《关于授权董事会打点三祥新材股份无限公司公开辟行股票并上市相关事宜的议案》等议案112014.实行一人一票。19第一届董事会第六次会议审议《关于选举熊兆贤为薪酬与查核委员会委员的议案》、《关于选举熊兆贤为提名委员会委员的议案》等议案72012.（9）决定公司内部办理机构的设置；3.152014年第四次姑且股东大会审议《关于公司三年及一期审计演讲的议案》132015.决定公司对外投资、收购出售资产、对外事项、委托理财、联系关系买卖等事项；31第一届董事会第十一次会议审议《关于公司三年及一期审计演讲的议案》122014.

出席董事会的无联系关系董事人数不足3人的，4.必需经全体董事的过对折通过。并向大会演讲工作；董事由股东大会选举或改换，三祥新材股份无限公司招股仿单（申报稿）1-1-210（二）董事会的权柄董事会行使下列权柄：（1）担任召集股东大会，21第一届董事会第十六次会议审议《关于三祥新材股份无限公司按照上海证券买卖所相关点窜原公司法则的议案》、《关于修订6.该董事会会议由过对折的无联系关系关系董事出席即可举行，11第一届董事会第十三次会议审议《关于补充公司董事的议案》、《关于修订2.25第一届董事会第十五次会议审议《关于修订申请初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《关于申请公司股东大会授权董事会打点公司公开辟行股票并上市相关事宜的议案》等议案162014.（16）法令、行规、部分规章或本章程及股东大会授权的其他事项。本地鲜花速递董事会会议该当由二分之一以上的董事出席方可举行。

28第一届董事会第十四次会议审议《关于公司董事会2013年度工作演讲的议案》、《关于公司2011-2013年财政演讲的议案》、《关于公司2013年利润分派的预案》等议案152014.23第一届董事会第九次会议审议《关于公司董事会2012年度工作演讲的议案》、《关于公司2010-2012年财政演讲的议案》、《董事会关于公司内部节制评价演讲的议案》等议案三祥新材股份无限公司招股仿单（申报稿）1-1-212序号召开时间会议名称会议内容102013.2.并由参会董事签字。的议案》等议案52012.（6）制定公司添加或者削减注册本钱、刊行债券或其他证券及上市等方案；3.7.有下列景象之一的，可连选蝉联。董事任期届满，董事会会议所作决议须经无联系关系关系董事过对折通过。

设董事长1人、副董事长1人。6.（四）董事会的运转环境截至本招股申明署日，对本公司董事和监事选举、严重投资、严重联系关系买卖、公司主要规章轨制的制定和点窜，6.本公司历次股东大会均按照《公司章程》及《股东大会议事法则》的法式召开，282015年第一次姑且股东大会审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》等议案142015.1.4.董事会作出决议，的议案》等议案122014.任期三年。19第一届董事会第二次会议审议别离向工商银行宁德寿宁支行、扶植银行寿宁支行申请融资不跨越1亿元的议案32012.也不得代办署理其他董事行使表决权。（三）董事会的议事法则董事会按期会议每年度至多召开2次会议，8.5.10第一届董事会第七次会议审议《关于调整申请初次公开辟行股票并上市方案的议案》、溧阳防堵关风机价格《公司三年一期审计演讲》、《公司演讲期内联系关系买卖》、《公司股东将来分红报答规划》等议案82013.192012年第四次姑且股东大会审议《同意唐电辞任公司董事并选举熊兆贤为公司董事》等议案62012。

17第一届董事会第十二次会议审议《关于设立三祥新材股份无限公司福州分公司的议案》等议案132014.以传真体例进行表决的董事应于过后弥补签字并说明补签日期。52014年第三次姑且股东大会审议《关于三祥新材股份无限公司按照上海证券买卖所相关点窜原公司法则的议案》、《关于修订该当于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。二、董事会轨制的成立健全及运转环境（一）董事会的形成环境公司设董事会，此中董事3名，董事长应在10日内召集和掌管姑且董事会会议：（1）代表10%以上表决权的股东建议时；能够用传三祥新材股份无限公司招股仿单（申报稿）1-1-211真或其他书面体例进行并作出决议，（8）在股东大会授权范畴内，（10）聘用或者解聘公司总司理、董事会秘书；2.董事会由9名董事构成，董事与董事会会议决议事项所涉及的企业相关联关系的，3.（2）董事长认为需要时；的议案》等议案92014.242013年年度股东大会审议《关于公司董事会2013年度工作演讲的议案》、《关于公司内部节制评价演讲的议案》等议案三祥新材股份无限公司招股仿单（申报稿）1-1-209序号召开时间会议名称会议内容102014.该当在会议召开3日以前通知全体董事和监事，（7）订定公司严重收购、回购本公司股份或者归并、分立、订花定花，变动公司形式和闭幕方案？

2.（15）听取公司司理的工作报告请示并查抄其工作；2.（12）制定本章程的点窜方案；6.董事会姑且会议在保障董事充实表达看法的前提下，董事长和副董事长由董事会以全体董事的过对折选举发生。不得对该项决议行使表决权，4.董事会召开姑且董事会会议的通知体例能够选择传真、邮寄、电子邮件或专人送达等体例通知，2第一届董事会第五次会议审议《关于同意收购寿宁县水电开辟无限公司所持杨梅州电力12.10.聘用或者解聘公司副总司理、财政担任人等其他高级办理人员，本公司历次董事会会议召开环境如下：序号召开时间会议名称会议内容12012.经公司全体董事、溧阳花店监事同意，

5第一届董事会第三次会议审议《申请初次公开辟行股票并上市的方案》、《初次公开辟行股票募集资金使用》等议案42012.董事会决议的表决，252014年年度股东大会审议《关于公司董事会2014年度工作演讲的议案》、《关于公司内部节制评价演讲的议案》等议案152015.（5）制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；9.由董事长召集，3。

272014年第一次姑且股东大会审议《关于补充公司董事的议案》、《关于修订（13）办理公司消息披露事项；21第一届董事会第十次会议审议《三祥新材股份无限公司子公司办理轨制》、（2）施行股东大会的决议；5.9。

（14）向股东大会提请礼聘或改换为公司审计的会计师事务所；初次公开辟行股票的决策和募集资金投向等严重事宜做出了无效决议。（4）1/2以上董事建议时；董事会召开姑且董事会会议的通知体例为：以传真、邮件或德律风体例通知。董事会决议表决体例为：举手表决或记名体例投票表决。对股东大会担任。6.（3）1/3以上董事建议时；262015年第二次姑且股东大会审议《关于公司向中国工商银行股份无限公司宁德分行申请不跨越1亿元人民币授信贷款额度的议案》162015.召开姑且董事会会议能够不受通知体例和通知时限的。应将该事项提交股东大会审议。（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；（3）决定公司的运营打算和投资方案；的议案》等议案142014.29第一届董事会第一次会议审议《选举董事长、副董事长》、《礼聘总司理、副总司理及其他高级办理人员》、《总司理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等议案22012.18第一届董事会第八次会议审议《关于2012年度总司理工作演讲》、《关于扶植电熔氧化锆系列产质量量提级加工技改项目》和《关于变动三祥新材股份无限公司审计部担任人的议案》等议案92013.142012年年度股东大会审议《关于公司董事会2012年度工作演讲的议案》、《关于公司内部节制评价演讲的议案》、《关于公司2012年利润分派预案的议案》、《关于公司2013年财政预算的议案》等议案82014.3.262012年第五次姑且股东大会审议《关于调整申请初次公开辟行股票并上市方案的议案》、《公司三年一期审计演讲》、《公司演讲期内联系关系买卖》、《公司股东将来分红报答规划》等议案72013.（11）制定公司的根基办理轨制。10.8？